Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie działając na podstawie § 34 Statutu ust.1 pkt. 6 zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 18.06.2024r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obradOtwarcie Zebrania Przedstawicieli.
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności w 2023 r. w tym informacji dotyczących:
- oceny realizacji Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Rymanowie,
- oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie oraz skuteczności jej działania za 2023r.
8. Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2023.
9. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie Delegatura w Rzeszowie i realizacja zaleceń.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Rymanowie,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rymanowie za 2023r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2023,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności za 2023r.,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2023r.,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
- przedstawienia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie oraz skuteczności jej działania za 2023r.
- przyjęcia wniosków polustracyjnych,
- wyrażenia zgody na sprzedaż obiektu nietrwale związanego z gruntem,
- przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym.
11. Dyskusja.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
