Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli na dzień 17.06.2025 r. godz. 9-ta w Kompleksie Rekreacyjno-Bankietowym „Dwa serca” w Krośnie Sala „B” ul. Bieszczadzka 80, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz komisji ds. odpowiedniości.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Rymanowie z działalności  w 2024 r. wraz z  dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną  odpowiedniości Członków Zarządu, oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną realizacji  Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.
8. Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2024.
9. Indywidualna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena kolegialna Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2024 r.,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2024,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności za 2024 r.,
• udzielenia członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2024 r.,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.,
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
• przedstawienia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 r.,
• oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
• kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
• określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
• uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
• uchwalenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.

11. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
12. Indywidualna ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
15. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Przedstawicieli za udział w Zebraniu Przedstawicieli.
16. Dyskusja.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności  na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż określono w § 24 ust.1 Statutu Banku,  zwołuje się Zebranie Przedstawicieli  w drugim terminie 17.06.2025 r. godz. 11-ta w Kompleksie Rekreacyjno-Bankietowym „Dwa serca” w Krośnie Sala „B” ul. Bieszczadzka 80.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Rymanowie przy ul. Rynek 14 wyłożone są  do wglądu członków  dokumenty:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien wypełnić formularz  pierwotnej oceny odpowiedniości, a  następnie przekazać do Banku formularz oceny wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej na tydzień  przed wyznaczonym terminem Zebrania Przedstawicieli.  Formularze oceny dostępne są w sekretariacie  Banku przy ul. Rynek 14 w Rymanowie.