Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli na dzień 10 czerwca 2021 r.
godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz komisji ds. odpowiedniości.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2020.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności w 2020 r. wraz z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną odpowiedniości Członków Zarządu, oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną realizacji Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.
- Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2020.
- Omówienie wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie Delegatura w Rzeszowie.
- Indywidualna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena kolegialna Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Rymanowie,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rymanowie za 2020r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2020,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności za 2020r.,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2020r.,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
- przedstawienia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej,
- przyjęcia wniosków polustracyjnych,
- indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady,
- kolegialnej oceny odpowiedniości Rady,
- określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- uchwalenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej,
- Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie.
- Indywidualna ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie.
- Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
- Dyskusja.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż określono w § 24 ust.1 Statutu Banku, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 10 czerwca 2021 r. godz. 11:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65.
W Centrali Banku Spółdzielczego w Rymanowie przy ul. Rynek 14 wyłożone są do wglądu członków dokumenty:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie
