Zawiadomienie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli na dzień 14.06.2023r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, odpowiedniości oraz uchwał i wniosków.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności BS w Rymanowie za 2022r.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej BS w Rymanowie z działalności w 2022 r. w tym informacji dotyczących:
- oceny realizacji Polityki wynagrodzeń BS w Rymanowie,
- oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BS w Rymanowie oraz skuteczności jej działania za 2022r.
- Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2022.
- Indywidualna (wtórna) ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena kolegialna (wtórna) Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS w Rymanowie za 2022r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Rymanowie za rok 2022,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BS w Rymanowie z działalności za 2022r.,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2022r.,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
- przedstawienia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BS
w Rymanowie oraz skuteczności jej działania za 2022r.
- oceny odpowiedniości (indywidualnej wtórnej) członków Rady Nadzorczej,
- oceny kolegialnej (wtórnej) Rady Nadzorczej,
- uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż określono w § 24 ust.1 Statutu Banku, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 14 czerwca 2023 r. godz. 11:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65.
W Centrali Banku Spółdzielczego w Rymanowie przy ul. Rynek 14 wyłożone są do wglądu członków dokumenty:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Rymanowie
